【住建方案】新河县住房和城乡建设局关于非法集资风险专项排查活动实施方案【优秀范文】

新河县住房和城乡建设局关于非法集资风险专项排查活动实施方案为有效遏制房地产开发企业非法集资活动，积极稳妥防范和化解风险隐患，切实维护房地产行业健康发展，按照市处非办统一安排部署，2017年5月1日至7下面是小编为大家整理的【住建方案】新河县住房和城乡建设局关于非法集资风险专项排查活动实施方案【优秀范文】,供大家参考。

新河县住房和城乡建设局关于非

法集资风险专项排查活动实施方案

为有效遏制房地产开发企业非法集资活动，积极稳妥防范和化解风险隐患，切实维护房地产行业健康发展，按照市处非办统一安排部署，2017年5月1日至7月31日在全县房地产开发行业组织开展涉嫌非法集资风险专项排查活动（以下简称专项排查），特制定本方案：

一、总体要求

深入贯彻《国务院关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》（国发〔2015〕59号）文件要求和中央领导同志关于防范处置非法集资的重要批示精神，坚持重点整治与源头治理相结合，清理整顿与依法打击相结合，态度坚决、稳步推进，全面排查、分类化解非法集资风险，妥善处置重大案件，着力完善监管措施，坚决遏制非法集资高发蔓延势头，维护经济金融秩序和社会稳定。

二、工作目标

通过开展专项排查活动，使非法集资高发蔓延势头得到遏制，一批重大风险案件得到稳妥处置；区域性、行业性非法集资风险得到有效化解，潜在风险苗头得到及时控制；重点行业主管、监管职责进一步明确，行业运行更加规范，风险得到有效防控；宣传、推介非法集资的广告资讯明显减少，公众风险意识进一步增强；涉稳隐患和事件得到有效防范和处置，切实维护社会稳定；非法集资综合治理长效机制逐步建立。

三、工作原则

（一）坚持打早化小

加强规制建设、监管检查和监测预警，防打结合、打早打小，坚持风险早发现、早预警、早处置，在苗头时期、涉众范围较小时化解风险。

（二）坚持疏堵结合

依法打击非法集资与保护合法投融资、鼓励正规创新活动相结合，对合法合规行为予以保护支持，对非法集资犯罪行为坚决予以打击。同时，鼓励、引导和规范民间融资健康发展，拓宽民间融资渠道，挤压非法集资生存空间。

（三）坚持标本兼治

在积极遏制非法集资高发蔓延态势的同时，要注意总结工作经验，不断完善体制机制和工作措施，强化事中事后监管、广告管理和宣传教育，全力加强非法集资风险防控和处置长效机制建设，从源头防范和处置非法集资风险。

四、工作措施

（一）抓住重点领域

包括但不限于：投资咨询、财富管理、第三方理财、担保等投资中介机构；网络借贷平台、第三方支付、众筹平台等互联网金融行业企业；房地产行业企业及关联企业；深入排查，准确定性，把握风险防范化解主动权。

（二）细化排查措施

各股室要充分调动各方面力量，运用大数据监测、社会面排查、行业排查、大额及可疑资金交易监测、发动群众举报等多种措施，全面摸清房地产开发行业非法集资风险规模、案件数量、隐案情况、区域分布、发案特点等底数。对跨区域经营的企业，注册所在地和经营所在地政府要互动信息，加强合作，原则上以经营所在地为主，注册所在地配合，防止出现排查空白。

（三）妥善分类处置

对于排查出的线索，要建立风险管理台账，综合考虑违法违规性质、集资还款能力和意愿、社会危害等因素，逐一制定差别化处置策略，采取警示约谈、规范整改、行政处罚、刑事打击等手段区别对待，分类化解。处置工作要坚持积极稳妥的方针，态度坚决、方法得当、步骤稳妥、措施有效。

(四)做好工作衔接

要注意与互联网金融风险专项整治、清理整顿各类交易场所“回头看”行动有机衔接，协调推进，涉嫌非法集资的，要依法妥善处理。

五、工作步骤

此次专项排查活动从5月1日开始，到7月31日结束。分四个阶段：

（一）动员部署阶段（5月1日至5月10日）

要在房地产开发行业形成专项排查活动的浓厚氛围，为专项排查有效开展夯实基础。

（二）排查梳理阶段（5月11日至6月10日）

各级各有关部门要通过条块排查、重点排查、集中排查等方式，进行地毯式、拉网式、交叉式的全方位排查，做到无盲点、无死角。对排查和举报的房地产开发行业非法集资风险线索，分类梳理、登记造册、建立台账，逐一明确责任领导和责任单位、责任人，提出化解措施和化解时限。

（三）处置化解阶段（6月11日至7月15日）

对排查出的涉嫌非法集资线索，视情节轻重，通过采取清理整顿、责令整改、依法取缔、移送司法机关等一系列措施，打早打小、消灭隐患、化解风险。对于定性为非法集资的案件，要在规定的时限内处置结案。

六、工作要求

（一）要及时找准风险点，措施要有力，责任要明确，务必做到摸清底数、找准症结、突出重点、细化措施、压实责任，确保工作任务落到实处。

（二）要及时摸清底数，堵塞漏洞，分类处置化解；对非法设立金融机构和非法开办金融业务依法排查取缔。

（三）要及时进行宣传报道，强化舆论引导和舆情管控，坚决防止发生大规模群体性事件和极端事件，建立良好的社会环境。

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